Страны СНГ создадут Совет руководителей подразделений финансовой разведки

Легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма являются на сегодняшний день одними из основных угроз безопасности стран всего мира. Эти преступления носят международный характер, поэтому для их пресечения требуется координация усилий сразу нескольких государств. Осознавая важность подобного взаимодействия, страны СНГ приняли решение создать специальный орган отраслевого сотрудничества. В этих целях были разработаны проекты соответствующего Соглашения и Положения о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества.

Предполагается, что Совет будет определять приоритетные направления сотрудничества и принимать совместные эффективные меры в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, содействовать выработке единых подходов к сближению и гармонизации национальных законодательств стран, разрабатывать предложения по совершенствованию правовой базы сотрудничества, координировать взаимодействие подразделений финансовой разведки и иных компетентных органов государств — участников СНГ.

В функции Совета будет входить разработка целевых программ и предложений по приоритетным направлениям сотрудничества, содействие внедрению странами Содружества 40 рекомендаций Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями и 9 специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.

Совету предстоит обеспечить расширение обмена финансовой информацией на стадиях ее сбора, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений; создание единого банка данных государств — участников СНГ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма; выявление и пресечение совместно с заинтересованными компетентными органами «отмывочных схем», которые используются в теневом секторе экономики.

Планируется, что после окончательного согласования экспертами проекты документов будут в установленном порядке внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ.