Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о противодействии отмыванию незаконных доходов

Основной целью законопроекта является устранение имеющихся пробелов и противоречий в законодательстве о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. В частности, как отметил министр финансов Болат Жамишев, в соответствии с рекомендациями Конституционного совета, при разработке законопроекта ставилась задача по закреплению правового механизма, предотвращающего возникновение конфликта между конституционным долгом адвоката и требованиями законодательства в случаях, когда адвокат должен предоставить в уполномоченный орган информацию о подозрительных финансовых операциях своего клиента.

Законопроектом также предусматривается увеличение предельных сумм, подлежащих финансовому мониторингу.

В ходе работы над законопроектом депутаты расширили его концепцию до базис-нормы, направленной на сокращение и снижение объемов обналичивания денег, которые впоследствии могут быть вовлечены в незаконный оборот.