Финансовой полицией задержан международный преступник

В ноябре 2012 года сотрудниками Департамента финансовой полиции по Акмолинской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в поселке Бестобе был установлен факт незаконного предпринимательства.

Так, была организована преступная группа, в которую входил Капашев. Данная ОПГ осуществляла предпринимательскую деятельность без соответствующей лицензии путем незаконной добычи и реализации  золотосодержащего материала из рудников, расположенных в поселке Бестобе и рудников, принадлежащих АО «ГМК Казахалтын» в количестве 2 770 грамм,  тем самым незаконно извлекли доход на сумму  18 975 000 тенге.

Кроме того, в действиях Капашева усматриваются признаки состава преступления, а именно легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.

В марте текущего года по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении Капашева и других неустановленных лиц, которые  легализовали денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а именно добычи и реализации золотосодержащего материала.

Уголовное дело для расследования передано в специальную Прокуратуру.