Казахстан выиграл арбитражное разбирательство против компании Мухтара Аблязова

Компания «KT Asia» зарегистрирована в Нидерландах и является фирмой Мухтара Аблязова, существующей формально и не осуществляющей фактическую коммерческую деятельность.

Сумма исковых требований составляла 1,5 миллиардов долларов США. Арбитражное разбирательство было инициировано в 2009 году на основании положений Конвенции МЦИУС (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров) и Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Республикой Казахстан и Королевством Нидерландов.

Разбирательство против Казахстана было полностью профинансировано Мухтаром Аблязовым. За все время своего существования компания «KT Asia» владела только акциями БТА Банка и банковским счетом с финансовыми средствами для покрытия административных расходов, других активов у компании не имелось.

Республике Казахстан удалось продемонстрировать, что «KT Asia» входила в ряд компаний Аблязова, которые были использованы в качестве «карманов» для перемещения активов из одной компании в другую. Трибунал отметил, что судебное решение английского суда о замораживании активов по иску БТА Банка к Аблязову, в котором перечислены сотни компаний Аблязова, дает представление о масштабах такой практики.

Более того, акции БТА Банка были приобретены компанией «KT Asia» по стоимости в семь раз ниже рыночной за счет займа у двух компаний-продавцов, также принадлежавших Аблязову. Сумма займа, как и проценты по нему, в последующем так не были выплачены. Вместо этого долг был списан и Аблязов ликвидировал эти две компании с целью избавления от долга компании «KT Asia».

В рамках разбирательства Аблязов утверждал, что владел 75,18% акций БТА Банка через ряд отдельных компаний, созданных в разных юрисдикциях. Каждая такая компания держала менее 10% акций БТА Банка. Между тем, согласно законодательству Республики Казахстан лицо не может владеть прямо или косвенно десятью или более процентами размещенных акций банка без письменного согласия уполномоченного органа. Однако Аблязов не только не получал соответствующего согласия, но и намеренно скрывал от государственных органов, что является крупным акционером БТА Банка.

В своем решении арбитражный трибунал согласился с позицией Республики Казахстан, что компания «KT Asia» не владела инвестициями и не вносила вклады в БТА Банк. Таким образом, ввиду отсутствия инвестиционного спора между «KT Asia» и Республикой Казахстан, Трибунал признал, что не обладает юрисдикцией рассматривать требования истца и отклонил данный иск.

Координацию работы по представлению и защите интересов Республики Казахстан в данном арбитражном разбирательстве осуществляло Министерство юстиции Республики Казахстан.