Финполиция возбудила более 2 тыс. дел по фактам финансовых и налоговых преступлений

940 уголовных дел, или около 40% от их общего количества, возбуждены по значимым преступлениям. В то же время благодаря принятым мерам по повышению качества расследования в три раза сократилось возбуждение уголовных дел по малозначительным фактам обмана потребителей и нарушениям, связанным с акцизными марками.
Возбуждено 20 уголовных дел по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, что в три раза больше чем за весь 2001 год. Возбуждено в 4,2 раза больше уголовных дел за незаконное получение кредита, выявлено в 5,7 раза больше фактов невозвращения валютной выручки. Также выявлены 113 фактов уклонения от уплаты налогов.
В апреле 2002 года на территории ОАО “Алматинский ликероводочный завод” в кабинете начальника цеха обнаружены и изъяты более 636 тыс. фальшивых марок акцизного сбора на алкогольную продукцию. На складе предприятия обнаружены 9,3 тыс. ящиков с расфасованной готовой продукцией, оклеенной поддельными акцизными марками. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Также в апреле было возбуждено уголовное дело против двух офицеров Восточного УВД на транспорте МВД РК, которые были задержаны с 670 тыс. фальшивыми акцизными марками.
Выявлено 184 правонарушения в сфере хранения, переработки и реализации металлолома, конфисковано свыше 811 тонн лома на сумму 10,6 млн. тенге, что в 32 раза больше чем за аналогичный период 2001 года.
В Атырауской области фирма “Гази” с 2000 года осуществляла сбор и переработку металла без регистрации, получив незаконный доход в сумме 67 млн. тенге. Ее деятельность пресечена в феврале 2002 года.
Почти в 2 раза сократилось количество дел, возвращенных на доследование, на 40 % сократилось число прекращенных уголовных дел. По реабилитирующим основаниям прекращено 6 уголовных дел. По фактам коррупции возбуждено 42 уголовных дела, среди которых фигурируют государственные чиновники разного ранга.