В Казахстане вступил в силу закон о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма

По информации пресс-службы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, закон разработан и принят в целях создания правового механизма борьбы с "отмыванием" доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма. Кроме того, закон регламентирует права и обязанности субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Согласно закону, с 9 марта 2010 года банки, биржи, страховые (перестраховочные) организации, накопительные пенсионные фонды, а также другие субъекты финансового мониторинга предоставляют информацию о подозрительных операциях в Комитет по финансовому мониторингу. Комитет, в соответствии с законом, осуществляет сбор, обработку информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, и в случае обнаружения признаков легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, передает информацию в правоохранительные органы. ВСЕ НОВОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА "КАЗАХСТАН СЕГОДНЯ" ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ НА САЙТЕ АГЕНТСТВА - WWW.KT.KZ.