Казахстану от лжетранзита нанесен ущерб в 600 млн тенге

«В конце 2012 года в отдел внутренней безопасности таможни «Кордай» Жамбылской области стали поступать сигналы о наличии теневой схемы экономической контрабанды. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что грузовые автомашины, следовавшие транзитом из Германии через территорию РК в Кыргызскую Республику, в последующем были незаконно ввезены обратно по подложным казахстанским документам с государственными регистрационными номерными знаками. В связи с тем, что Республика Кыргызстан входит в ВТО, очистка обходится на их территории намного дешевле, чем у нас. Видимо, эта схема строилась для того, чтобы затем дорогостоящие товары народного потребления контрабандным путем ввезти в Казахстан, что они и сделали. Для установления вышеуказанных обстоятельств и сбора доказательств по данным фактам материал доследственной проверки был зарегистрирован к УЗИ таможни «Кордай». В рамках проверочных мероприятий оперативным путем было установлено, что в ночь с 15 на 16 января 2013 года задержана одна из таких грузовых автомашин. Оценка таможенной стоимости ущерба, нанесенного государству в виде неуплаченных таможенных платежей и налогов составила более 6,5 млн тенге. По данному факту отделом внутренней безопасности таможни «Кордай» возбуждено уголовное дело по статье 210 часть 2 УК РК «Экономическая контрабанда». В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность к совершению данного преступления группы должностных лиц таможни «Кордай». В связи с чем совместно с прокуратурой Кордайского района Жамбылской области возбуждено уголовное дело по статье 307 часть 2 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении причастных должностных лиц таможни «Кордай», — рассказал А.Ержанов.
«Как известно, таможенными органами проведена значительная работа по автоматизации процедур таможенного транзита. Благодаря этому в ходе предварительного следствия и оперативно-розыскных мероприятий проводился анализ маршрутов перемещений из Турции, сверка и сопоставление базы данных транзитных деклараций с базой данных электронного пункта пропуска и автоматизированной системы контроля за доставкой товаров на таможенном посту «Карасу» и на таможне «Кордай», — продолжил он.
По словам Ержанова, в результате проведенного анализа выявлены и установлены новые факты фиктивного оформления завершения процедуры таможенного транзита. Тем самым получили подтверждение факты экономической контрабанды, совершенные путем использования неизвестной ранее преступной схемы лжетранзита.
«С учетом важности осуществляемых проверочных действий в соответствии с приказом председателя комитета таможенного контроля была создана оперативная группа из числа опытных сотрудников управления внутренней безопасности, управления по борьбе с контрабандой, управления внутренней безопасности КТК по Жамбылской области и отдела внутренней безопасности таможни «Кордай» для расследования данных преступлений. Данной группой было возбуждено 15 уголовных дел по 19 фактам экономической контрабанды, совершенной путем использования преступной схемы фиктивного завершения процедуры таможенного транзита без фактического вывоза товаров в Республику Кыргызстан. Сумма ущерба при этом составила почти 120 млн тенге», — сказал замглавы КТК.
Он подчеркнул, что данные преступления также были совершены при непосредственном участии должностных лиц таможенного поста «Карасу» и таможни «Кордай», в отношении которых также возбуждены 2 уголовных дела по статье 307 части 2 УК РК. В данный момент по указанным 15 уголовным делам делам направлены международные запросы в Турцию для проверки фактической таможенной стоимости и достоверности заявленных сведений в транзитных декларациях. «Таким образом, материалами уголовных дел установлена преступная схема лжетранзита, существовавшая в течение продолжительного времени», — отметил Ержанов.
«Суть контрабандной схемы заключалась в том, что товары народного потребления, следовавшие из Турции через территорию Казахстана в Кыргызскую Республику, на самом деле не вывозились за пределы нашей страны, так как схема разработана с прямым умыслом на осуществление экономической контрабанды на самой территории РК. Ввоз контрабандных товаров на территории РК осуществлялся следующим образом: товары народного потребления на автотранспортных средствах, следовавших из Турции через Азербайджан, доставались морским путем на таможенный пост Морпорт ДТК по Мангистауской области. Здесь же с использованием заранее подготовленных подложенных документов производилось оформление транзитных деклараций до пункта назначений — это таможенный посты «Карасу» и таможня «Кордай» ДТК по Жамбылской области. Одним звеном преступной схемы лжетранзита являлось то, что мерой обеспечения уплаты таможенных платежей и налогов являлось страхование гражданско-правовой ответственности, что ранее не использовалось при осуществлении теневых схем. Это давало возможность увода от ответственности международного грузоперевозчика, так как ответственность при недоставке товаров до пункта назначения перекладывается на страховую фирму, которая в свою очередь, даже при подобном раскладе, также может избежать обязанности уплаты таможенных платежей и налогов», — объяснил он.
По информации КТК МФ РК, в рамках проводимых мероприятий установлено не несоответствие по 163 транзитным декларациям в базах данных электронного пункта пропуска и Таможенно-транзитной системы ДТК по Жамбылской области. В настоящее время не подтверждается факт пересечения государственной границы 114 автотранспортными средствами, следовавшими по процедуре таможенного транзита в Кыргызскую Республику. По предварительным расчетам, сумма предполагаемого ущерба, нанесенного государству, может составлять порядка 600 млн тенге.