Финполиция и Нацбанк РК разрабатывают законопроект по борьбе с отмыванием денег - председатель агентства

По словам С. Калмурзаева, одним из основных видов экономической преступности в Казахстане стали невозвращение предприятиями экспортной валютной выручки, применение методов трансфертного ценообразования, а также легализация теневой выручки. В результате ущерб бюджета Казахстана только от сокрытия НДС составляет более 40 млрд. тенге в год. Сумма средств, не поступивших на счета предприятий от экспортной выручки, на 1 декабря 2004 года составляет более 5 млрд. тенге. Наиболее часто местом нахождения средств, нелегально выведенных из казахстанской экономики, становятся такие государства и оффшорные территории, как Бермудские острова, Швейцария, Британские Вирджинские острова, Объединенные Арабские Эмираты. Расследование таких видов преступлений требует тесного сотрудничества со спецслужбами других государств, однако, такое взаимодействие затрудненно, так как Казахстан не ратифицировал Страсбургскую конвенцию об отмывании доходов от преступной деятельности и не является членом Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). В результате на 304 запроса, направленных агентством в спецслужбы государств дальнего зарубежья, было получено лишь 148 ответов. Данное обстоятельство затрудняет работу финансовой полиции по отдельным делам. Во второй половине 2005 года законопроект по борьбе с отмыванием денег и проект присоединения к Страсбургской конвенции будет представлен в мажилис. В случае его одобрения парламентом при Генеральной прокуратуре РК будет создан уполномоченный орган по борьбе с отмыванием денег. Также С. Калмурзаев отметил возросший уровень преступлений, совершаемых в финансовой и экономической сферах. За период с 2000 по 2004 год финансовая полиция раскрыла 42 факта создания преступных группировок. В настоящее время, сообщил С. Калмурзаев, в Казахстане работает специальная межведомственная группа по расследованию преступлений по отмыванию доходов от преступной деятельности. Эта группа уже сегодня выявила ряд пробелов в казахстанском законодательстве, регулирующем деятельность предприятий. Их предложения по “перекрытию” существующих брешей будут предложены позднее, заключил он.