Свидетель по делу Серика Ахметова подтвердила факт отмывания денег

В ходе рассмотрения эпизода, связанного с ТОО «Топарские теплицы», выступила Галина Кордович — представительница компаний, через которые по версии следствия незаконным путем обналичивались деньги. Стоит отметить, что ранее в ходе судебного заседания выступил директор ТОО «Топарские теплицы» А. Забиров и сообщил, что для модернизации тепличного комплекса «Топар», ТОО «Топарские теплицы», фактическим владельцем которого он назвал Серика Ахметова, был выделен кредит от АО «КазАгроФинанс».

А. Забиров нашел испанскую компанию «RufepaTechnoagro», которая предложила поставить необходимое оборудование на сумму 12 млн. евро. Однако от представителей С. Ахметова А. Забиров получил указание договориться с поставщиками о завышении стоимости оборудования на три миллиона евро и передаче этой суммы обратно в Казахстан. На что получил согласие от руководства «RufepaTechnoagro». В дальнейшем, по его словам, указанная сумма была переведена на счета казахстанских лжепредприятий и обналичена. Часть из них была передана Серику Ахметову через его доверенных лиц, в том числе через Г. Рахимжанова, который занимал должность председателя правления АО «КазАгроФинанс», остальная часть вложена в строительство тепличного комплекса.

Также в ходе судебного разбирательства стало известно о том, что разработать схему возврата денег в Казахстан, было поручено директору департамента кредитования и лизинга АО «КазАгроФинанс» Ерлану Кисыкову.

Кроме того, подсудимый Гумар Рахимжанов сам выступил в суде и подтвердил показания А. Забирова, а также сообщил о том, что передавал денежные транши, сформированные Е. Кисыковым С. Ахметову и Г. Матаеву.

«В декабре 2012 года ко мне обратился Кисыков Ерлан с просьбой обналичить деньги. В дальнейшем через компании «ТоргПромСтрой», «КазИнтерактив 21 век», «Gold company KZ» (…) были произведены обналичивания от испанской компании «Rufepa Тecnoagro» и Топарских теплиц. Обналиченные деньги были переданы Кисыкову Ерлану. Никаких услуг мы не оказывали, товары никакие не поставлялись», — сообщила Г. Кордович.

Также она рассказала, что для оформления денежных переводов поддерживала связь с представительницей компании «Rufepa Тecnoagro» Камиллой Пиралиевой, которая также проходит по делу в качестве обвиняемой.

«Лично я с ней не знакома, электронную почту мне скинул Кисыков, и она на мою электронную почту сбрасывала договора, я ей сбрасывала уже инвойсы, счета-фактуры, выставленные испанской компании. Там же вели переписку, когда и в какое время будет перечисление», — сказала Г. Кордович.