#финансовый мониторинг
Элиманов Жанат назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
- 16 Сентября 2024
- 29
Дмитрий Малахов назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
- 13 Февраля 2024
- 65
В Астане члены ОПГ выписывали фиктивные счета-фактуры на миллионы тенге
- 9 Августа 2023
- 40
Футбольные поля и ноутбуки за 1,4 млн - в каких условиях работает Агентство по финансовому мониторингу
- 9 Января 2023
- 2552
В Астане задержан руководитель компании за мошенничество в особо крупных размерах
- 27 Сентября 2022
- 1091
Покерный клуб устроил в бане житель Атырау
- 26 Сентября 2022
- 56
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова
- 15 Августа 2022
- 27
Финпирамида Eden Life работала под видом международной финансово-аналитической компании в Нур-Султане
- 25 Июля 2022
- 42
Чиновников заподозрили в хищении денег при строительстве социальных объектов в Атырауской области
- 11 Июля 2022
- 58
