#Агентство по финансовому мониторингу
Налоги на 6,8 миллиарда тенге не дошли до бюджета из-за ОПГ в Павлодарской области
- 8 Августа 2023
- 74
Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова
- 27 Июля 2023
- 41
Создательницу финансовой пирамиды арестовали в Алматы
- 26 Июля 2023
- 170
Представителей одной из компаний в ЗКО подозревают в создании финансовой пирамиды и выманивании 769 миллионов тенге
- 18 Июля 2023
- 21
Руководителя строительной компании осудили в Алматинской области за хищения во время капитального ремонта двух школ
- 23 Июня 2023
- 49
АФМ проверяет, законно ли потратили более миллиарда бюджетных тенге на турниры «Қазақстан барысы»
- 21 Июня 2023
- 228
На форуме надзорных органов и Международного совета комплаенс обсудили противодействие ключевым угрозам
- 8 Июня 2023
- 10
Руководство "Бипэк-АВТО" обвиняют в хищении 230 млрд. тенге
- 3 Мая 2023
- 102
В Казахстане выявили очередную финансовую пирамиду
- 28 Апреля 2023
- 71
В Агентстве по финансовому мониторингу используют искусственный интеллект
- 25 Апреля 2023
- 111
Лидеров пирамиды Chia Tai Tianqing задержали в Алматы
- 20 Апреля 2023
- 86