В РК разрабатывается законопроект по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

По словам Б. Жамишева, “после того, как данный законопроект будет принят, тогда будет законодательно установлено, какие именно финансовые операции относятся к сомнительным сделкам, подлежащим мониторингу”.
Говоря о консолидированном финансовом надзоре, Б. Жамишев сообщил, что “агентству необходимо установить эффективное взаимодействие с надзорными органами других стран. Соответствующая работа ведется.
В настоящее время соглашения подписаны с Центральным банком РФ, меморандум о взаимопонимании подписан с агентством по банковскому регулированию и надзору Турции и государственным банком Пакистана”.
В работе, по информации Б. Жамишева, находится подписание меморандумов о взаимопонимании с Кипром, Египтом, Китаем, Голландией и другими странами. Однако, по мнению Б. Жамишева, “мало подписать данные документы, важно еще и установить соответствующие процедуры взаимодействия для того, чтобы документы в полной мере работали”.