По делу о "Клубе миллионеров" возбуждено уголовное дело

Микрокредитная организация, предлагающая за месяц заработать 300 тысяч тенге, вложив 100 тысяч, была закрыта в Петропавловске 24 июня. При проверке ТОО, расположившегося в центре города, оперативники УБОП выявили ряд нарушений, после чего деятельность филиала была приостановлена. Согласно изъятым у представителей ТОО документам, деятельность организации в Северо-Казахстанской области была незаконной. Департамент юстиции СКО прервал регистрацию товарищества в связи с рядом нарушений.

«На сегодняшний день в полицию уже поступило десять заявлений от граждан, вложивших свои средства в пирамиду. Сотрудники этой компании успели поработать в областном центре Северного Казахстана менее недели, однако, судя по изъятым спискам, за это время в «Клуб миллионеров» успели внести свои деньги более тысячи человек, большинство из которых жители Кокшетау. Многие граждане, чтобы сделать вклад, занимали деньги у родственников, продавали машины, брали кредиты в банках», — рассказал корреспонденту агентства сотрудник пресс-службы ДВД СКО Сергей Погосский.

По словам начальника отдела УБОП ДВД СКО Абая Оспанова, «в среднем сумма вкладов, вносимых в петропавловский филиал «Клуба миллионеров», варьируется от 100 тысяч тенге до 1 миллиона тенге. Граждан, вложивших миллион и выше, насчитывается более 50 человек. Самый большой вклад, сделанный одним человеком, — 11 миллионов тенге».

В настоящее время по факту деятельности финансовой пирамиды возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», проводится расследование.