Опубликовано: 1400

Гражданина Германии подозревают в отмывании 980 миллионов тенге

Гражданина Германии подозревают в отмывании 980 миллионов тенге

Об этом медиа-порталу Caravan.kz сообщили в Департаменте госдоходов Астаны.

"Службой экономических расследований Департамента государственных доходов Астаны расследуется уголовное дело в отношении гражданина Германии Шумахера Р.Я. по статье 218 УК РК - "Легализация или отмывание денег, полученных преступным путем. 

Досудебным расследованием установлено, что Шумахер без решения общего собрания учредителей и без оформления протокола общего собрания учредителей, пользуясь своим положением соучредителя коммерческой организации, без согласия и ведома других учредителей, путем сокрытия, незаконно вывел из ТОО сумму в размере 980 миллионов тенге", - сообщили Департаменте.
 

Оставить комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи