Операцию провел департамент Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры города, передает Caravan.kz.
По данным следствия, под видом компании по продаже ювелирных изделий организаторы предлагали гражданам вложить деньги, обещая ежемесячный доход в размере 50–60% и полную сохранность средств. По факту же выплаты «инвесторам» осуществлялись за счет поступлений от новых участников.
В схему было вовлечено более 400 человек, общий объем инвестиций превысил 1 млрд тенге. На полученные преступным путем средства подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе. По решению суда на недвижимость наложен арест.
Следователи установили, что в мошенническую схему организаторы вовлекали и своих родственников, используя их банковские счета для обналичивания средств, поступивших от вкладчиков.
Организатор финансовой пирамиды арестована на два месяца. Остальная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.
Напомним, ранее организаторов финансовой пирамиды осудили в Павлодаре.
АЭС
Президент: «Доля возобновляемых источников в общем энергобалансе превысила 7%»
Налоговый кодекс РК 2026
Минэкономики сообщило, когда и на сколько повысятся цены в Казахстане в 2026 году
Убийство Яны Легкодимовой
Обвиняемые по делу Яны Легкодимовой получили пожизненный срок
Алматы
В Алматы коммунальные службы перейдут на усиленный режим
МРП 2026
Минфин признал кризис и рассказал об этом в законе о бюджете РК
Землетрясение
Землетрясение произошло в Алматы
Бокс
В каком случае Жанибек Алимханулы перестанет быть чемпионом мира
Футбол
МВД Казахстана предупреждает родителей: дети могут передать пароли от аккаунтов мошенникам в интернете
Астана
В столице сократят количество платных парковочных зон
Азербайджан
Президент Казахстана принял участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Шымкент
Прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 21-23 декабря
Иран
Президенты осмотрели выставку найденных в архивах Ирана древних рукописей, содержащих сведения по истории Казахстана
Война
Песков отреагировал на предложение Зеленского провести переговоры с Путиным в Казахстане
Нефть
Это удар не только по нефти: что атака украинских беспилотников на КТК значит для Казахстана
Закон
Глава государства подписал поправки по вопросам административной юстиции
Туризм
Казахстан вошёл в топ-25 лучших туристских направлений мира по версии Bloomberg
Медицина
«Результат анализа - 70 процентов диагноза»: Ерлан Сулейменов о современной диагностике в Казахстане