Финансовую пирамиду на миллиард тенге разоблачили в Шымкенте

Операцию провел департамент Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры города, передает Caravan.kz.

По данным следствия, под видом компании по продаже ювелирных изделий организаторы предлагали гражданам вложить деньги, обещая ежемесячный доход в размере 50–60% и полную сохранность средств. По факту же выплаты «инвесторам» осуществлялись за счет поступлений от новых участников.

В схему было вовлечено более 400 человек, общий объем инвестиций превысил 1 млрд тенге. На полученные преступным путем средства подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе. По решению суда на недвижимость наложен арест.

Следователи установили, что в мошенническую схему организаторы вовлекали и своих родственников, используя их банковские счета для обналичивания средств, поступивших от вкладчиков.

Организатор финансовой пирамиды арестована на два месяца. Остальная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Напомним, ранее организаторов финансовой пирамиды осудили в Павлодаре.