Делегация Казахстана приняла участие в Пленарном заседании ЕАГ в Индии - Караван
  • $ 510.08
  • 539.61
-11 °C
Алматы
2024 Год
10 Декабря
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Делегация Казахстана приняла участие в Пленарном заседании ЕАГ в Индии

Делегация Казахстана приняла участие в Пленарном заседании ЕАГ в Индии

29 ноября т.г. в городе Индаур подведены итоги 41-го Пленарного заседания ЕАГ, посвященного 20-летию с момента основания Группы.

  • 30 Ноября
  • 21
Фото – пресс-служба АФМ РК

Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц, передает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.

На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.

Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам:

— борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями;

— обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.

По итогам Пленарного заседания:

  • утвержден Отчет о взаимной оценке «антиотмывочной» системы Индии;
  • рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана;
  • проведен обзор оперативной обстановки рисков финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ за 2024 год;
  • Получили статус страны-наблюдателя Объединенные Арабские Эмираты.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.