Банки не готовы к мониторингу крупных денежных потоков - Масимов

«Комитету по финансовому мониторингу предстоит непростая, сложная работа, 9 марта закон (о мониторинге крупных финансовых потоков) вступает в силу, я встречался с некоторыми представителями банковского, финансового сообщества, они де факто не знают что им делать», — сказал Масимов в четверг на коллеги министерства финансов.

По его словам, банки «не знают, где их ответственность, где все подзаконные акты», которые должны сопровождать работу органа финмониторинга.

«А здесь должно быть четкое понимание, чтобы все понимали, что следом за вами придут люди в погонах», — обратился премьер к председателю Комитету по финансовому мониторингу Мусиралы Утебаеву.

В связи с этим Масимов дал поручение главам Минфина и Комитета по финмониторингу поручение вместе с Ассоциацией финансистов и банкирами в течение оставшегося месяца «внести на заседание правительства все необходимые документы».

«Пока это темная зона, я вам говорю, буквально на днях я с ними разговаривал – там пока непонимание. А где непонимание, там будет мутная вода, а мутная вода – следом потом пойдут всякие другие нарушения», — заключил глава правительства.