Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

Президент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу, передает Caravan.kz со ссылкой на Акорду.

Из доклада Жаната Элиманова:

• за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %;
• правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Это ограждает граждан, особенно молодежь, от онлайн-покупок наркотиков; 
• закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов;
• создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов;
• разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты; 
• ликвидирована деятельность 9 незаконных криптообменников по которым обороты превысили 17 млрд тенге;
• впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете Агентства на криптобирже Binance;
• идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства. Президент особо отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.