Дело на миллиард

Финполовцы пресекли деятельность преступной группировки, которая путем мошеннических схем нанесла ущерб государству на 1 миллиард тенге.

Как стало известно, в последние три года члены ОПГ создали более десяти лжепредприятий, которые занимались оказанием весьма интересных услуг коммерческим организациям. Им предлагалась помощь в уклонении от уплаты налогов и незаконном обналичивании денежных средств. Группировка контролировала огромные средства. Ставки были настолько высоки, что однажды дело дошло до убийства. По данным следователей, лидер данной ОПГ заказал убийство одного из своих партнеров двум другим членам группы. Обгоревший труп директора одного из лжепредприятий был обнаружен в декабре прошлого года.

В настоящее время лидер группировки и несколько его подельников находятся под арестом, еще ряд подозреваемых – под подпиской о невыезде.

Тараз