В Карагандинской области преступная группировка обманула государство на 537 миллионов тенге

Следователи выяснили, что эта ОПГ обманула государство на 537 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на комитет финансового мониторинга.

Сообщается, что ОПГ занималась незаконной деятельностью в Карагандинской области в 2017-2020 годах.

— Преступная группа из семи человек осуществляла поиск и аренду помещений для мест регистрации, поиск контрагентов-покупателей, а также обналичивание денежных средств в банках второго уровня.

Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 миллионов тенге. В ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 миллиона тенге , — говорится в сообщении.

27 декабря 2020 года уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.