Выписавший фиктивные счета-фактуры для незаконного обналичивания 2 миллиардов тенге осужден в Алматы - Караван
  • $ 514.65
  • 544.6
-4 °C
Алматы
2024 Год
6 Декабря
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Выписавший фиктивные счета-фактуры для незаконного обналичивания 2 миллиардов тенге осужден в Алматы

Выписавший фиктивные счета-фактуры для незаконного обналичивания 2 миллиардов тенге осужден в Алматы

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу министерства финансов РК.

  • 15 Сентября 2020
  • 109
Фото - Caravan.kz

Выписавший фиктивные счета-фактуры для незаконного обналичивания 2 миллиардов тенге осужден в Алматы, передает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов РК.

Житель города Алматы в период с 2016 по 2019 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетную ему коммерческую компанию на общую сумму 2 миллиарда тенге.

Приговором Алмалинского районного суда города Алматы организатор преступления признан виновным по части 3 статьи 216 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) УК РК, и ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 10 лет.

Всего, по данным КФМ, в 2020 году департаментом экономических расследований (ДЭР) Алматы зарегистрировано 63 досудебных расследования в отношении ряда лиц, из которых выявлено два факта деятельности организованных преступных групп (ОПГ) в сфере обналичивания денежных средств с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм по мнимым сделкам.