Поправки по вопросам противодействия отмыванию денег одобрил сенат в первом чтении

Об этом сообщает корреспондент агентства ИА «Новости-Казахстан» из парламента.

В целях сокращения наличного денежного оборота вносится изменение в закон «о платежах и переводах денег». В соответствии с ним, платежи между юридическими лицами будут осуществляться только в безналичном порядке, если сумма сделки будет превышать тысячекратный размер МРП вместо действующих 4 тысяч МРП. Соответствующее изменение внесено в статью 203 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающую ответственность за осуществление юридическими лицами платежей в наличном порядке по гражданско-правовой сделке, говорится в заключении комитета по финансам и бюджету палаты.

Кроме того, предусматривается административная ответственность за отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек.

«Предлагается также внести изменения по пороговым значениям операций, подлежащих финансовому мониторингу», — отмечает профильный комитет.

В целом, поправки вносятся в семнадцать законодательных актов, в том числе в шесть Кодексов.