В Караганде финполиция предпринимает меры по аресту $10 млн, выведенных в оффшоры через лжепредприятия

Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) области.

«Финполицией возбуждено уголовное дело в отношении жителей Караганды Андрея Костенко и Дарьи Хитрук по факту создания ряда лжепредприятий на подставных лиц. По реквизитам этих лиц за вознаграждение в течение трех лет выписывались фиктивные бухгалтерские документы о произведенных поставках товаров и услуг. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан один из участников преступной группы с поличным после снятия денежных средств в размере Т66 млн», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в четверг.

По сведениям финполиции,  в ходе обыска с привлечением бойцов спецназа в офисе ТОО были обнаружены и изъяты 26 печатей лжепредприятий, денежные средства в размере Т6 млн.

«В настоящее время руководителю преступной группы А. Костенко предъявлено обвинение и с санкции суда он арестован», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации, следствию удалось установить счета в банках второго уровня на подставных лиц на общую сумму Т155 млн и $123 тыс.

«Эти средства были добыты преступным путем. Данные счета арестованы. Также установлены факты перевода денежных средств в 2010 г. в зарубежные банки на общую сумму Т1,5 млрд в оффшорной зоне на Вирджинских островах (Великобритания), что эквивалентно $10,2 млн. На сегодняшний день принимаются меры по наложению ареста на активы обвиняемых, выведенные за рубеж», уточнили в финполиции.

По сведениям финполиции, по данному уголовному делу обвинения также предъявлены жителям Караганды Анастасии Огиенко и Марии Левченко. «В отношении них с санкции суда применена мера пресечения «арест», и они объявлены в республиканский розыск», — сообщили в пресс-службе ведомства.