В США могут ужесточить контроль за денежными переводами

По нынешним правилам, банки обязаны сообщать налоговым и правоохранительным органам лишь о тех операциях, которые превышают 10 тысяч долларов, а также хранить данные о переводах, которые «считают подозрительными», сообщает NEWSru.com.

Предложение выдвинуто Министерством финансов США. Чиновники утверждают, что подобная мера поможет им бороться с финансированием террористических организаций. Расширенные данные, по их словам, помогут лучше понять структуру денежных потоков, направленных на финансирование экстремистов.

В Минфине планируют разместить новые правила сначала на своем веб-сайте, а затем и в Федеральном регистре. До окончательного вступления новой процедуры в силу пользователи смогут прокомментировать нововведение. Планируется, что оно вступит в силу до 2012 года, отмечает издание.

В конце июля в России были приняты поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые запрещают банкам предупреждать клиентов про контроль Росфинмониторинга.