Ликвидационная комиссия АО «Валют-Транзит Банк» удовлетворила лишь 7% кредиторской задолженности - прокуратура Карагандинской области

Прокуратурой области проведена проверка соблюдения законности в деятельности ликвидационной комиссии АО «Валют-Транзит Банк», в результате которой выявлено множество нарушений и фактов ненадлежащего исполнения своих обязанностей, сообщает пресс-служба надзорного органа. По результатам проверки прокуратурой направлены материалы в финансовую полицию для принятия процессуального решения, а также возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время находятся на стадии расследования, отмечает пресс-служба прокуратуры области.

«Проведение данной проверки было обусловлено создавшейся негативной социальной обстановкой, связанной с недовольством вкладчиков ликвидируемого банка работой ликвидационной комиссии», — подчеркивается в сообщении надзорного органа.

«В нарушение Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» в ликвидируемом банке на начало ликвидационной процедуры отсутствовали инвентаризационные описи фактического наличия имущества, лицевые счета, кредитные договора банка. В связи с этим, не представилось возможным определить общий объем активов банка, имевшегося в наличии на начало ликвидационной процедуры», — отмечает пресс-служба прокуратуры области.

По ее информации, проверкой выявлены факты незаконного списания на недостачу имущества ликвидируемого банка на сумму более 268 млн. тенге.

«Всего за период с 01.03.2007 г. по 01.01.2010 г. ликвидационной комиссией списана на убытки задолженность по кредитам на сумму свыше 4 млрд. тенге», — говорится в сообщении надзорного органа. В результате проверки также выяснилось, что выявленная при инвентаризации в марте 2007 года недостача — 143 единицы оружия на сумму 4,5 млн. тенге — не была оформлена надлежащим образом. Проверкой также установлены факты незаконного списания задолженности по кредитам, обеспеченным залоговым имуществом, на общую сумму 1 млрд. 450 млн. тенге. По данным фактам материалы направлены в органы финансовой полиции для принятия процессуального решения, информирует пресс-служба прокуратуры области.

«Также выявлен факт незаконного снятия обременения с залогового имущества, расположенного по адресу: г. Караганда, ул.Космонавтов, 1-а/6, являющегося обеспечением кредита ТОО «Культура и согласие», при наличии неисполненных этой организацией обязательств по кредиту на сумму 487 млн. тенге. По данному факту прокуратурой Карагандинской области 07.06.2010 г. возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время находится на стадии расследования», — говорится в сообщении надзорного органа.

Прокуратура также предъявляет претензии ликвидационной комиссии по поводу сдачи имущества банка в аренду. «За 2008 год от передачи недвижимого имущества в аренду получен доход на сумму 47,5 млн. тенге, за 2009 год — 35 млн. тенге. При этом ликвидационной комиссией не велся учет и регистрация договоров аренды и выставленных арендаторам счетов-фактур», — отмечает пресс-служба прокуратуры области.

Кроме того, в распоряжении ликвидационной комиссии находились не принятые на баланс 12 объектов недвижимости, переданных ликвидируемому банку по решению судов, на общую сумму более 10 млрд. тенге, продолжает перечень нарушений надзорный орган.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ст. 232 УК РК — невыполнение или ненадлежащее выполнение лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой и иной организации, своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшее тяжкие последствия. Данное уголовное дело расследуется следственной группой Генеральной прокуратуры РК под руководством специального прокурора Мухамедкарима Бектурсинова. В результате уже проведенных первоначальных следственных действий установлены факты разбазаривания имущества АО «Валют-Транзит Банк» отдельными лицами, с которыми ликвидационная комиссия в свое время заключила договора аренды. Часть этого имущества изъята из незаконного владения, в отношении остальной части ведутся поисково-розыскные мероприятия. Кроме того, следствием установлены факты уклонения ряда арендаторов от уплаты государству установленных законом налогов в крупном размере», — говорится в сообщении надзорного органа.

Напомним, ликвидационная процедура АО «Валют-Транзит Банк» возбуждена 13 февраля 2007 г. решением специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области.