Как налоговики в Казахстане найдут тех, кто скрыл в декларации свое богатство

Подача декларации форма 270.00 – финальная часть многоходовой операции госорганов по выводу сверхдоходов казахстанцев из тени. Интересы государства — не только получение налогов в бюджет, но и контроль за попытками отмывания денег, а также борьба с коррупцией. Подробности — в материале корреспондента Caravan.kz.

Отношениям «государство ищет доходы, чтобы получить налоги, а граждане прячут свои доходы, чтобы платить меньше по налогам» не одна тысяча лет. Цифровая эпоха оказалась на стороне государства, и теперь уйти от уплаты налогов в полном объеме стало невозможно или (сделаем допуск для мегаумельцев) почти невозможно. Еще одна цель — отслеживание попыток отмывания денег и жизни чиновников не по средствам.

Напомним, что тотальное декларирование казахстанцами своих доходов было запланировано давно, первыми попали под молох налоговиков чиновники с их женами и родственниками, потом предприниматели, и теперь к ним присоединились богатые граждане Казахстана. Владельцы недвижимости, банковских счетов и акций за рубежом, руководители, учредители и акционеры национальных компаний, банков, страховых компаний на своей родине РК, те же чиновники – всего в перечень лиц, которые обязаны сдавать декларации о доходах ежегодно, включены 10 категорий граждан. Хотя самозанятые в нем выглядят чужеродными, но раз им самим платить налоги со своих доходов, то и они в списке.   

За какие доходы и кого государство обязало отчитаться

Одна из категорий, которая интересует государство, это дорогие и очень дорогие покупки в 2025 году, чья общая стоимость превышает 20 000 МРП или ₸78 640 000. О чем нужно было сообщить в декларации:

• квартиры, дома, дачи, земельные участки, офисные и коммерческие помещения и т.д.;
• автомобили, мотоциклы, катера, яхты и прочие транспортные средства;
• доли в уставном капитале компаний;
• ценные бумаги;
• золотые слитки – инвестиционное золото;
• доли участия в жилищном строительстве;
• производные финансовые инструменты.

Рассказать о сверхдоходах придется и тем казахстанцам, кто получил в РК и/или любой другой стране мира дивиденды в размере более ₸904 360 000 (230 000МРП).

Список можно было бы продолжать, но нам важна общая характеристика лиц, которыми теперь заинтересовались налоговики, и почему им будет сложно спрятать свое богатство.    

Почему разные фамилии супругов больше не работают

Самой популярной схемой многие годы считалось – записать все дорогое и ценное на супругу, реже на родителей и детей. Размыв общую сумму на несколько человек, гражданин сводил размер налога до минимума. Ну и коррупционерам так легче было маскировать свою роскошную жизнь. Однако государство нашло способ закрыть эту лазейку – в стране уже несколько лет действует информационная система, в которой все ЗАГСы республики обязаны вносить в базу данных любые изменения статуса гражданина и его ФИО. По этой причине разница в фамилиях супругов не имеет значения: след о регистрации брака и смене фамилии/имени/отчества – все будет отражено в информационной системе. А по нынешним законам декларации подают не только руководители, предприниматели и просто богатые граждане, но и их супруги. Так что налоговики отследят всех.

Дорогие и очень дорогие покупки умеют разговаривать

У дорогостоящих покупок из списка тоже «длинный язык» – любая недвижимость проходит через процедуру государственной регистрации. Без этого право собственности не может перейти к покупателю. Для сделок с недвижимостью в республике тоже запущена единая информационная система.

Аналогичная ситуация с автомобилями, катерами, яхтами и прочей транспортной техникой, которой требуется государственная регистрация. А регистрация – это всегда ФИО владельца и обязательное отражение в базе данных.

Доли в уставном капитале. Снова обязательна именная государственная регистрация и все данные в другой, но тоже единой информационной базе.

Инвестиционное золото. Покупка золотых слитков 999-й пробы в Казахстане происходит только через отделения банков, и то не во всех городах. Покупатель обязан предъявить удостоверение личности, все данные вносятся в реестр, и при обратной продаже золота покупателем банку процедура повторяется. Очевидно, что все сведения о владельцах инвестиционного золота в РК находятся в прямом доступе налоговых служб.

Ценные бумаги. Акции покупают не безымянные лица, а официально зарегистрированные покупатели на бирже. Это общий подход в мире, вся информация о тех, кто, что, и сколько купил, отражается в электронном виде.

Резюмируя сказанное, государство за последние годы создало несколько общереспубликанских информационных баз данных, которые объединяют сведения о гражданах республики, их статусе, и любых сделках, которые ими совершаются легально.