В столице расследуют дело против руководителя стройкомпаний Мөлдір Суюншали

По версии следствия, в 2021–2024 годах она через подконтрольные фирмы привлекала средства граждан на строительство коттеджного городка Nura Elite, пишет Caravan.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов, однако обязательства выполнены не были — на сегодняшний день построены лишь каркасы зданий, несмотря на обещания завершить работы до конца 2023 года.

Отмечается, что с покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.

«В результате потерпевшими признаны 56 лиц. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 миллиарда тенге. При этом часть денежных средств в размере 322 миллионов тенге перечислена на счета самой Суюншали Мөлдір, её супруга и матери, а также 145 миллионов тенге обналичены», — рассказали в АФМ.

Также выявлен факт двойной продажи недвижимости. Один из коттеджей, полностью оплаченный покупательницей, подозреваемая использовала как залог по личным обязательствам. В итоге объект переоформили на третьих лиц и впоследствии несколько раз перепродали.

Кроме того, по данным следствия, Мөлдір Суюншали заключала договоры, предусматривающие передачу прав на земельные участки, не имея законных оснований распоряжаться ими.