Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности Агентства и задачах на предстоящий период, сообщает Caravan.kz со ссылкой на Акорду.

Основные результаты:

• Завершено расследование 300 уголовных дел;
• Возмещен ущерб на сумму порядка 20 млрд тенге потерпевшим;
• Заморожены преступные доходы в виде криптовалюты организаторов финансовых пирамид на 2,2 млрд тенге;
• Ликвидированы 6 ОПГ, в том числе 1 транснациональная;
• Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 23 млрд тенге при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Агентством пресечены каналы незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также ликвидированы крупные схемы нелегального вывоза бензина, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Особое внимание уделено защите граждан:

• Выявлена незаконная схема с участием микрофинансовых организаций, ущерб — 30 млрд тенге, пострадало 327 тыс. человек;
• Ликвидированы 24 финансовые пирамиды;
• Заблокировано 5,6 тысячи мошеннических сайтов;
• Закрыты 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 тысяч человек.

Профилактика:

Проведены уроки по финансовой безопасности для 567 тыс. школьников и 100 тыс. студентов.

Мажилис Парламента внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов. Их принятие позволит Казахстану достичь полного технического соответствия стандартам FATF.