Закон о противодействии отмыванию доходов не испортит инвестиционный климат страны

«Здесь не идет речь об ограничении этих операций, исключительно о мониторинге. То есть, эта информация будет попадать в соответствующие органы, в соответствующий орган финансового мониторинга. Вопрос уже второй, какие меры могут последовать из этого, какая дополнительная информация может потребоваться», — сказал Д. Акишев.
По словам зампредседателя Нацбанка, подобное законодательство действует во многих развитых и развивающихся странах и не препятствует деятельности крупных инвесторов. По его мнению, лимит по пороговым значениям, с которых операции подлежат финансовому мониторингу, вполне адекватен. Как отметил представитель Нацбанка, при разработке закона были изучены экономические предпосылки его введения в Казахстане и реальные денежные потоки. К примеру, для ценных бумаг лимит — это 45 млн тенге, для валютных операций в обменниках — 7 млн тенге, снятие или зачисление на банковский счет — 7 млн тенге.), добавил он.
«Большинству клиентов опасаться нечего. Вопросы возникнут именно там, где будет не вполне ясна природа операций, возможно, сумма будет несоответствующей обычной практике», — подчеркнул Д. Акишев.
Как известно, ранее некоторые профучастники рынка высказывали опасения, что новый закон, который вступит в силу 9 марта 2010 года, может отпугнуть инвесторов. В частности, по мнению управляющего активами ИК Unicorn IFC Николая Андриянова, со вступлением данного закона в силу, на Казахстанской фондовой бирже (KASE) могут уменьшиться объемы торгов.
«Много крупных частных инвесторов не захотят быть задекларированными. Поэтому для них в первую очередь этот закон будет служить отпугивающим фактором и, возможно, перенесет все их операции с Казахстанской фондовой биржи на зарубежные рынки», — сказал Н.Андриянов. При этом на мелких инвесторов закон не повлияет, отметил аналитик. Средний объем сделок на KASE в настоящее время ниже, однако это не означает, что рынок будет стагнировать и стоять на этой средней сумме, отметил эксперт.
«Планку нужно будет поднять с 45 до 70-80 млн. тенге, хотя бы для того, чтобы среднему частному инвестору можно было совершать операции без каких-либо деклараций», — подчеркнул управляющий активами.