«Профессиональные вкладчики» в финансовые пирамиды появились в Казахстане
Иногда от финансовых пирамид страдают целые семьи и села. На брифинге для прессы руководитель департамента...
Иногда от финансовых пирамид страдают целые семьи и села. На брифинге для прессы руководитель департамента...
По данному факту проводится досудебное расследование и подозреваемые были объявлены в международный розыск. Для привлечения к...
В апреле 2022 года Багила Досмаилова подожгла себя. Ранее она вложила в компанию Mudarabah Capital...
Досудебное расследование завершено. В ходе расследования была выявлена схема привлечения средств, по которой обогащение одних...
22 ноября 2023 года в Грузии задержали казахстанца, который находился в розыске с марта...
Женщина занимала должность руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды Chia Tai Tianging. Она руководила филиалом компании...
В финансовую пирамиду вложили более 245 млн тенге. В Астане осудили руководителей финпирамиды "Antares", ...
С начала 2023 года в Алматы пресекли деятельность девяти финансовых пирамид (WBIC, Robotex, Hit...
Бывшие полицейские действовали под прикрытием интернет-торговли продуктами международной компании «Qnet», зарегистрированной в Малайзии. Для участия в...
32-летний казахстанец был объявлен в розыск департаментом полиции Мангистауской области за привлечение жителей области...
Суд №2 города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении Ж. преданной суду по обвинению...
Недавно весь Казахстан обсуждал резонансный приговор по делу о нападении, которое младший сын мажилисмена...
Он обманул казахстанцев на 1,2 млрд тенге. В данный момент он содержится в следственном...
В нее вложились более 200 человек. Ведется досудебное расследование, передает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу...
Подозреваемую задержали и водворили в ИВС на два месяца. Департамент агентства по финансовому мониторингу по...
Финансовая пирамида работала в Кокшетау. Двое жителей Акмолинской области с ноября 2021 года по апрель...
Сумма привлеченных средств граждан составила 215 млн тенге. В Астане вынесли приговор в отношении руководства «Sincere...
Общая сумма ущерба составила свыше 200 миллионов тенге. Всего по делу признаны потерпевшими 33 жителя...
В отношении представителей компании «Sincere System Group» (S-Group) начато досудебное расследование. Создательница компании задержана, в...
Досудебное расследование продолжается. Департамент АФМ сообщил, что проводит досудебное расследование в отношении представителей компании Chia...