Из Испании экстрадировали подозреваемого в создании финпирамиды
Фото - pixabay |
По данному факту проводится досудебное расследование и подозреваемые были объявлены в международный розыск. |
Для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый за участие в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды, передает Caravan.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.
Установлено, что подозреваемый в период с 2016-2017 годы с группой лиц из других стран создал компанию "Questra Holding".
"В целях беспрепятственного распространения финансовой пирамиды на территории разных государств в интернет сетях были созданы веб-сайты, на которых для привлечения большего количества вкладчиков размещались информации о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании", - говорится в сообщении.
Данная группа обманула более 800 граждан и причинила ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге.
В декабре 2022 года один из фигурантов был задержан на территории Испании. В настоящее время он находится в следственном изоляторе Астаны. Ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Ранее казахстанца, подозреваемого в коррупции, экстрадировали из Грузии.
Оставить комментарий
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи