АФМ и КГД усилят взаимодействие в борьбе с незаконным оборотом подакцизной продукции и ГСМ
Агентство по финансовому мониторингу и Комитет государственных доходов МФ подписали Дорожную карту по недопущению...
Агентство по финансовому мониторингу и Комитет государственных доходов МФ подписали Дорожную карту по недопущению...
Агентство по финансовому мониторингу просит доверять только официальным источникам информации. Распространяемая отдельными СМИ информация о...
Мужчина выписывал фиктивные счета-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг. Данный факт расследован региональным...
Департамент АФМ по Костанайской области завершил досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной...
Президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности Агентства, особо отметив необходимость усиления мер...
21 февраля распоряжением главы государства назначен заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу. Об этом сообщает Caravan.kz...
Жителей двух населенных пунктов в Улытауской области подключили к газоснабжению после вмешательства сотрудников территориального департамента АФМ. В...
Досудебное расследование завершено. В ходе расследования была выявлена схема привлечения средств, по которой обогащение одних...
Они были необоснованно завышены поставщиком. Департамент АФМ по Кызылординской области проанализировал формирование тарифа на электроэнергию...
Сумма взятки - 860 тыс. тенге. В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что задержали гражданку...
Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды. Отмечено, что Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя...
Подозреваемую задержали и водворили в ИВС на два месяца. Департамент агентства по финансовому мониторингу по...
Мужчина сбывал поддельные купюры номиналом 50 долларов. Его задержали во время проведения контрольного закупа фальшивых...
Ей присудили пять лет лишения свободы. В Шымкенте суд приговорил пятерых работников банка к лишению...
Они получили по четыре года лишения свободы. В Алматы прошёл суд над организаторами азартных игр в...
Лидера ОПГ посадили на восемь лет. В Агентстве финансового мониторинга (АФМ) сообщили, что члены ОПГ...
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам...
В отношении представителей компании «Sincere System Group» (S-Group) начато досудебное расследование. Создательница компании задержана, в...
Досудебное расследование продолжается. Департамент АФМ сообщил, что проводит досудебное расследование в отношении представителей компании Chia...
В АФМ призвали казахстанцев быть внимательными при оплате товаров или услуг наличными, а также...