В Нур-Султане выявлена компания с признаками финансовой пирамиды

В Нур-Султане выявлена компания - Best Road Investment - с признаками финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Столичный департамент ведомства расследует уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлено, что на территории Нур-Султана действует ТОО Best Road Investment, которое привлекает средства вкладчиков и обещает возвратность 100 процентов суммы вклада при привлечении не менее трех новых вкладчиков", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на данный момент устанавливаются потерпевшие и сумма причиненного ущерба. Другие сведения в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса ("Недопустимость разглашения данных досудебного расследования") в интересах следствия разглашению не подлежат.

Ранее компанию с признаками финансовой пирамиды нашли в Актюбинской области. Организаторы, выдавая себя за международную сетевую организацию Crowd 1, предлагали населению инвестировать денежные средства в различные "пакеты" по приобретению виртуальных земельных участков.