#Агентство по финансовому мониторингу
Представителей одной из компаний в ЗКО подозревают в создании финансовой пирамиды и выманивании 769 миллионов тенге
- 18 Июля 2023
- 21
Руководителя строительной компании осудили в Алматинской области за хищения во время капитального ремонта двух школ
- 23 Июня 2023
- 48
АФМ проверяет, законно ли потратили более миллиарда бюджетных тенге на турниры «Қазақстан барысы»
- 21 Июня 2023
- 225
На форуме надзорных органов и Международного совета комплаенс обсудили противодействие ключевым угрозам
- 8 Июня 2023
- 7
Руководство "Бипэк-АВТО" обвиняют в хищении 230 млрд. тенге
- 3 Мая 2023
- 101
В Казахстане выявили очередную финансовую пирамиду
- 28 Апреля 2023
- 69
В Агентстве по финансовому мониторингу используют искусственный интеллект
- 25 Апреля 2023
- 101
Лидеров пирамиды Chia Tai Tianqing задержали в Алматы
- 20 Апреля 2023
- 83
Директора автобазы угольной компании задержали по подозрению в незаконном обогащении на 45,5 млн тенге
- 13 Апреля 2023
- 103
В Актюбинской области недопустимо завышали цены на подсолнечное масло
- 16 Марта 2023
- 208
