Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу - Караван
  • $ 523.58
  • 549.71
-1 °C
Алматы
2024 Год
4 Декабря
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу

Президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности Агентства, особо отметив необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса.

  • 28 Февраля
  • 27
Фото - Caravan.kz

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова, передает Caravan.kz со ссылкой на Акорду.

Из доклада Дмитрия Малахова:

  • в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов;
  • установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты;
  • выявлено 49 нелегальных майнеров, по которым проводится проверка;
  • идентифицировано и заблокировано 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций;
  • ликвидирована 41 финансовая пирамида, пострадавшим возмещено 4,6 млрд тенге;
  • заблокировано свыше 8 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тыс. сайтов онлайн-казино;
  • совместно с банками второго уровня, финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года;
  • предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге,

    пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано 7 ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 млрд тенге, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возращены активы на 276 млрд тенге;

  • в предстоящий период работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики без вмешательства в работу добросовестных предпринимателей;
  • будут приняты меры по реализации Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по противодействию теневой экономики, а также достижению полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).