В Шымкенте преступная группировка обналичила более 7,7 миллиарда тенге

Департамент экономических расследований в Шымкенте выявил факт деятельности ОПГ из восьми человек, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур, передает Today.kz.

— В ходе следствия установлено, что преступной группой в период 2017-2020 годов оказаны услуги по выписке фиктивных счетов-фактур коммерческим организациям в целях уклонения от уплаты налогов в бюджет на общую сумму более 7,7 миллиарда тенге, — сообщили в комитете финмониторинга МФ РК.

Уголовное дело по статьям 28, 216 (выписка фиктивных счетов-фактур), 262 (организация организованных преступных групп), 241 (нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности), 24, 190 (мошенничество) УК РК в отношении членов ОПГ направлено в суд.