В Алматы задержан подозреваемый в афере на OLX

Об этом сообщает zakon.kz.

— Схема преступного промысла такова: потерпевшие выкладывают объявление о продаже какого-либо товара на сайте OLX.KZ, после чего злоумышленник пишет им о том, что хочет приобрести товар, но под разными причинами отказывается от встречи, и предлагает оплатить стоимость товара на банковскую карту. Затем злоумышленник отправляет потерпевшему ссылку на фишинговый сайт, якобы, через этот сайт будет проводиться сделка, и для подтверждения перевода потерпевшему необходимо ввести данные своей банковской карты, — написал Абдрахманов в instagram.

Как уточняется, после получения информации о банковской карте злоумышленник запускал схему обналичивания денег: вводил номер карты и CVV код карты на сайте woopay.kz, якобы, он является владельцем и хочет вывести деньги на баланс абонентского номера. Деньги поступали на баланс абонентского номера, заранее подготовленного для этих целей.

— Далее, проделывает обратную процедуру, с СИМ-карт выводит деньги на банковские карты подставных лиц и обналичивает. Подозреваемый был вычислен оперативным путем. Его задержали в ходе спецоперации, проведенной бойцами спецподразделения ДП Алматы в одной из престижных гостиниц города, — говорится в сообщении.

В ходе обыска изъяты 22 мобильных телефона различных марок, 21 использованная СИМ-карта, одежда, в которой подозреваемый снимал денежные средства, причем, он надевал ее для маскировки при снятии денег, а после прятал в гараже, два ноутбука, 50 новых СИМ-карт, денежные средства в сумме 2 325 000 тенге, а также банковские карты в количестве 18 штук, оформленных на разных людей. Они являются банковскими картами "дропов".

— "Дропы", в свою очередь, получают денежные вознаграждения в размере от 80 до 150 тыс. тенге за предоставления банковской карты. Подозреваемый с санкции суда взят под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд, — резюмируется в сообщении.