Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

Жанат Элиманов доложил президенту ключевые показатели, сообщает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По его словам, завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возместили 141,5 млрд тенге, ликвидировали 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денег, с оборотом свыше 128 млрд тенге.

Пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества.

Следователи заблокировали более 1,1 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тыс. дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов.

Финансовый сектор расторг деловые отношения с 2 тыс. компаний и 56 тыс. лиц по подозрению в отмывании преступных доходов. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге. Следователи не допустили спекулятивный рост цен на социальный уголь через пресечение схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на 2 млрд тенге. Они также предотвратили дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тыс. тонн бензина.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о мерах по защите населения от вовлечения в онлайн-казино. Сотрудники АФМ вскрыли криминальные потоки на 2,1 трлн тенге при пособничестве 35 платежных организаций. Они установили случаи выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тыс. тонн незаконно добытых полезных ископаемых.

Кроме того, выявили системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг по линии ОСМС на 26 млрд тенге, в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам.

По итогам встречи Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.