Крупнейший в СНГ криптосервис "RAKS exchange" ликвидировали

Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей, сообщает prosud.kz.

В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы.

Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов.

В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4 000 криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы.

В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн долларов (эквивалент 5,2 млрд тенге).

В результате в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена:

• удалены аккаунты в социальных сетях;
• приостановлена работа клиентской поддержки;
• на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.

Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса.

Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам.