Казахстанские чиновники прятали украденные миллионы в ОАЭ, Лихтенштейне и на счетах родственников

По информации ведомства, 297,5 млрд тенге удалось вернуть из Австрии, Лихтенштейна, ОАЭ и Турции, передает NewTimes.kz.

Работа ведется по принципу «follow the money» — с отслеживанием финансовых потоков как внутри страны, так и за её пределами.

В этом году состоялось несколько судебных процессов. Один из них — 22 апреля, когда экс-председателя совета директоров и мажоритарного акционера АО «Банк Астаны» Олжаса Тохтарова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества на сумму свыше 14 млрд тенге.

В Антикоре отметили, что активы часто оформляют на родственников. Например:

• в ВКО подозреваемый оформил авто и две квартиры на безработного родственника;
• в Шымкенте чиновник купил электромобиль на имя супруги;
• в Астане государству вернули деньги, драгоценности и предметы роскоши на 5 млрд тенге.

В одном из недавних случаев в области Жетысу у фигуранта дела о хищениях в сфере образования нашли документы с реквизитами иностранного банка. Через Агентство по финансовому мониторингу и международную сеть GlobE удалось подтвердить факт перевода средств за границу, после чего направлено международное следственное поручение на арест счетов.