Какие многомиллионные махинации прокручивал беглый банкир Ертаев в Казахстане

В российско-казахстанских отношениях появилась новая тема. Арестованный в Москве банкир из Казахстана Жомарт Ертаев попросил политического убежища в России, о чём не так давно заявил прямо на заседании суда в Москве.

Напомним, что Ертаев находился в международном розыске за совершенную на родине крупную финансовую аферу на сумму более $80 миллионов. Сам Жомарт Ертаев настаивает, что это дело имеет политическую подоплёку, что таким образом ему угрожают национальные патриоты. Правда, фамилии грозившихбанкир не назвал. Зато сказал, что национал-патриоты преднамеренно вытесняют российские телеканалы с казахстанского рынка, а кабельная компания "Алма ТВ", которой он руководил, в основном транслирует программы российских телеканалов, в частности ТНТ.

Портал "Совершенно секретно" решил посмотреть, чем же г-н Ертаев, так стремящийся стать россиянином, известен в родном для него Казахстане. В казахстанских СМИ внимания фигуранту уделяли немного, но время от времени публикации все же проскакивали. И, главным образом, скандальные.

Например, ещё в августе 2009 года Ертаева арестовали за финансово-бухгалтерские махинации, которые он совершил в бытность главой "Альянс Банка". Причём, сначала его подозревали в хищении более чем миллиарда долларов, но позже статью переквалифицировали. Ертаев тогда отделался относительно легко: провёл девять месяцев в СИЗО, уплатил штраф в 378 тысяч тенге (около $2,5 тысяч при тогдашнем курсе доллара на уровне 146 тенге) и вышел на свободу. Но на воле за ум не взялся и продолжил идти криминальной тропой.

В октябре 2013 Жомарт Ертаев "засветился" в очередном скандале: выяснилось, что он имеет в "Альянс Банке" непогашенные кредиты на 2 миллиона долларов США (вместе с процентами). Причём, при оформлении всех займов допускались грубейшие нарушения, вплоть до отсутствия решений уполномоченного органа на выдачу этих кредитов. Ертаев пытался уйти от ответственности разными способами — даже заключил брачный договор, который бы лишал банк возможности наложить арест на совместное имущество.

В 2014 году Жомарт Ертаев вернулся в Казахстан и включился в руководство телеканалом "Тан", приобретя половину его акций, а также стал владельцем телекоммуникационной компании "Алма ТВ". На тот момент СМИ сообщали о покупке им 50% акций Алма ТВ. Однако, бывший владелец компании "Алма ТВ" в частной беседе сообщил, что продал всю 100% долю участия Ертаеву и указанным им лицам. Юридические процедуры по закрытию сделки полностью завершились в 2016 году, но Ертаев и его люди — Пархоменко, затем Ким, затем Йоханнес — управляли компанией непосредственно с сентября — октября 2014 года.

Сейчас старые владельцы не являются собственниками, работниками или заинтересованными лицами в отношении "Алма ТВ" и АО "Банк РБК" (который г-н Ертаев всё время приписывает к этой медиа-деятельности). Соответственно, старый владелец никоим образом не может влиять, либо оценивать действия третьих лиц по отношению друг к другу. Более того, он не хочет ввязываться в бессмысленные информационные войны, потому что сделка понятна и ясна и компетентные органы прекрасно могут разобраться без посторонней помощи. 

Республиканская газета "Литер" написала ещё об одном эпизоде деятельности Жомарта Ертаева по "приобретению" чужих средств. В 2014 году во время плановой проверки "Банка РБК" его акционер Максут Утепбергенов написал заявление на имя руководства Нацбанка, в котором рассказал, как ущемляет его права Ертаев, на тот момент консультант совета директоров. Максут Утепбергенов сообщил, что его первоначальная доля в 6,01% была незаконным образом "размыта" во время проводившейся банком эмиссии. Новые акции банка, которые могли купить согласно "праву первой очереди" акционеры, выкупили посторонние люди. Допэмиссия была сделана потому что Нацбанк РК обязал "Банк РБК" нарастить капитализацию кредитного учреждения. По словам Утепбергенова, Жомарт Ертаев дал ему гарантии сохранения за ним "права первой очереди" при продаже новых акций. Но слово своё нарушил: их скупили четыре малоизвестные компании, созданные буквально накануне допэмиссии: некие ТОО Dorgia company, ТОО Кет company, ТОО ISHSS company и ТОО KazFuelTrade. Все их руководители служили в охранной фирме Arnau-RS Security, обеспечивающей безопасность г-на Ертаева. В результате этой операции миноритарный акционер банка потерял больше 3% своих акций, и его доля сократилась с 6,1 до 3%. Фирмы телохранителей г-на Ертаева получили всю дополнительную эмиссию банка на сумму 10,2 млрд тенге.

Вероятно, все эти схемы и являются причиной нынешнего довольно сложного положения банка. Кроме того, нужно отметить, что недавно один из акционеров "Банк РБК" признал, что банк практически ничего не стоит, а его управление было пущено на самотёк.

В 2015 году стало известно об очередном преступном эпизоде с участием Жомарта Ертаева, за который он был объявлен в международный розыск. На этот раз фигуранта заподозрили в присвоении более $80 миллионов, о чём 7 июля сообщила Генеральная прокуратура Республики Казахстан. Межведомственная следственно-оперативная группа пыталась задержать Ертаева в его алматинском офисе, но экс-банкира предупредила охрана и он успел сбежать через запасный выход. В итоге экс-банкир перебрался в Москву, где и был задержан 8 мая. (Кстати, на фотографии – момент задержания банкира). Сейчас беглец пытается всеми способами очистить свою "репутацию" и заполучить статус политического беженца и российского гражданина.