Имущество на сумму более 420 млн тенге конфисковано у организаторов онлайн-казино

Для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан, передает Caravan.kz.

Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события.

Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платёжных систем и криптовалют.

Подозреваемые в организации схемы объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, суд постановил конфисковать установленное имущество подозреваемых, добытое преступным путем: автомобили Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также денежные средства на счетах – 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро. Общая стоимость конфискованного в пользу государства имущества составила более 420 млн тенге.

Напомним, ранее АФМ завершило расследование по делу владельца «Актив Ломбард».