Финразведка отчиталась по закону

По его словам, на сегодня Комитет для проведения проверки передал в правоохранительные органы Казахстана 5 материалов в отношении физических и юридических лиц, связанных с отмыванием доходов, полученных незаконным путем и финансированием терроризма (экстремизма). В финразведке отказались сообщить сумму возможных нарушений, сославшись на конфиденциальность данной информации.

Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма» вступил в силу 9 марта 2010 года.

Комитет по финансовому мониторингу – аналитическое ведомство Министерства финансов. В его функции входит сбор и анализ информации об операциях с деньгами и иным имуществом.