Финансовая полиция Алматы разоблачила преступную группу, ущерб от незаконной деятельности которой составил почти 3 млрд. тенге

По данным пресс-службы, в октябре 2001 года Виктор Штерн, являясь заместителем директора ТОО Рекламное агентство “Информсервис”, создал и возглавил устойчивую организованную преступную группу (ОПГ). ОПГ занималась “извлечением имущественной выгоды путем обналичивания денежных средств и уклонения от уплаты налогов в бюджет, прикрытием незаконного предпринимательства в лжепредприятиях, созданных и зарегистрированных на подставных лиц”.
Роль соучастника В. Штерна — Олега Вавилова в ОПГ заключалось в том, чтобы “найти подставное лицо, зарегистрировать на его имя лжепредприятие, открыть для него счета в банке”. Кроме того, О. Вавилов занимался подделкой штампов, печатей и подписей нотариусов, предоставлял организациям и предприятиям товары, услуги, работы и реквизиты лжепредприятий для перечисления денежных средств.
5 июня 2003 года В. Штерн и О. Вавилов были задержаны в офисе ТОО РА “Информсервис”. Во время осмотра офиса у В. Штерна были обнаружены наличные денежные средства, а также документы, подтверждающие его участие в преступной деятельности.
В ходе предварительного расследования установлено, что ОПГ с октября 2001 года по июнь 2003 года создала и зарегистрировала на подставных лиц 10 лжепредприятий.
Общий оборот операций на расчетных счетах этих лжепредприятий составил почти 13,5 млрд. тенге, сумма налогов и других обязательных платежей, подлежащая выплате в бюджет Республики Казахстан, составила около 3 млрд. тенге.
После предъявления окончательного обвинения и доказательств вины В. Штерну и О. Вавилову уголовное дело было направлено в суд.