Дело о хищении бюджетных средств Туркменистана направлено в российский суд

По этому уголовному делу проходят председатель правления коммерческого банка “Российский депозитный банк” Дмитрий Леус и сотрудник Центрального банка Туркменистана Мурад Гарабаев. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. “а”, “б”, ч.3, ст.159; ч.3, ст.174 и ч.2, ст.327 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также неоднократная подделка документов). В настоящее время Д. Леус и М. Гарабаев находятся под стражей, сообщили в генпрокуратуре РФ.
По информации генпрокуратуры РФ, в ходе следствия установлено, что в сентябре 2002 года группа лиц, в состав которой входили руководители и работники туркменского и российских банков, незаконно используя электронную систему платежей “СВИФТ”, перечислили бюджетные средства в размере $20 млн., находившихся на счетах Центрального банка Туркменистана, в российский коммерческий банк “Русский депозитный банк”. В этом же банке был открыт лицевой счет на подставное лицо — гражданина Вьетнама Ву Фыонг Нама, сообщила Генпрокуратура. Затем деньги в сумме $19,3 млн. (с учетом комиссионных) были получены наличными через кассу “Русского депозитного банка” от имени этого подставного лица, и присвоены участниками преступной группы, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Как установлено следствием, в преступную группу входили, кроме Д. Леуса и М. Гарабаева, также председатель совета директоров “Индустриального экспертного банка” Айсолтан Ниязова и Савелий Бурштейн. С. Бурштейн и А. Ниязова скрылись от следствия за рубежом. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск, сообщила генпрокуратура РФ.