Деятельность ОПГ, присвоившей почти 2 млрд тенге, расследуют в Туркестанской области

Для этого использовались ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в Кентау и поддельные документы от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group», передает Caravan.kz со ссылкой на АФМ.

Организатор схемы занимал пост председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов и координировал действия участников.

Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок.

Похищенные средства распределялись между членами группы. В настоящее время фигурантами уголовного дела признаны 27 человек. На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения не подлежат разглашению.

Напомним, ранее в Казахстане пресекли деятельность 19 особо опасных ОПГ.