Департамент АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции возвратил руководителя структурного подразделения «The Finiko», которая с 2022 находилась в международном розыске, сообщает Caravan.kz.
Установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность «The Finiko» не осуществлялась, а выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денег от новых вкладчиков. Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан.
В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн теңге денежных средств вкладчиков.
Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн теңге.
Ранее по данному уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Напомним, ранее руководителей еще одной финпирамиды осудили в Конаеве.