В Карагандинской области на продавца криптовалюты завели уголовное дело

Уголовное дело о незаконном предпринимательстве завели на казахстанца, который проводил операции с криптовалютой, передает Caravan.kz со ссылкой на департамент АФМ по Карагандинской области.

"Установлено, что подозреваемое лицо осуществляет продажу криптовалюты через переводы на бирже «BINANCE» на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына.

Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось.", — говорится в сообщении. 

Предварительно, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 г. по февраль 2023 г. превысила 205 тыс. долларов или почти 95 млн тенге.

Иная информация разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось о том, что в США криптоаналитики не хотят работать на государство из-за владения активами.