Уроженец Китая незаконно вывел более миллиарда тенге из Казахстана

В Атырау директора ТОО "Монтаж-01″ осудили за незаконный вывод более миллиарда тенге за рубеж, передает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Незаконные действия директора товарищества по выводу более 2,9 миллиона долларов (более миллиарда 200 миллионов тенге) в Китай пресекли представители Департамента АФМ по Атырауской области.

В ведомстве рассказали, что уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО "Монтаж-01″ фиктивную сделку.

Эта сделка была связана с оказанием технических консультационных услуг по строительству интегрированного газохимического комплекса с компанией "Beijing True Fortune International Trading Co., LTD". Но консультационные услуги не были востребованы и не оказаны.

В итоге Цуй Цуньде оштрафован на 1,3 миллиона тенге.