Почти полтора миллиона долларов по «Хоргосскому делу» "всплыли" в Швейцарии

Его подозревают в пособничестве по делу Хоргоса, и уже долгие годы он объявлен в розыск.

Теперь Генеральная прокуратура намерена вернуть эти деньги на родину.

Приговор по нашумевшему «Хоргосскому делу» вынесли 4 года назад, но отголоски слышны до сих пор. Генеральная прокуратура нашла в швейцарском банке замороженные 1 миллион 300 тысяч долларов. Владелец денег – Магзум Абдралиев, который с 2012 года в международном розыске. По версии следствия, он помогал отмывать деньги преступным хоргосским группам за границей. Надзорный орган страны теперь собирается вернуть капитал домой.

Юристы говорят, что на это могут уйти месяцы или даже годы. Все зависит от взаимоотношений государств. Правда, не всегда спрятанные деньги удается вернуть.

– У нас же есть совет Европы по правам человека. Практически вся Европа будет прислушиваться. Если суд по правам человека откажет в защите права Казахстана, потерпевших из Казахстана в получении своих денег, цивилизованные страны Европы не вернут эти деньги, — говорит юрист Станислав Лопатин.

Глава «Финпотребсоюза» Айдар Алибаев говорит, что в стране есть много способов вывода денег. И этими «серыми» схемами пользуются нередко. Например, закупают за границей товар по завышенным ценам, нанимают консалтинговые группы, заключают фиктивные договора. Однако увезти из страны большие суммы без посторонней помощи крайне сложно.

– Ну, вы сами себе представьте. У вас крупная сумма денег, но как это можно сделать без договоренности с энным количеством людей в банках, госструктурах и так далее? Чтобы кто-то закрыл глаза, чтобы кто-то не проверил, чтобы кто-то забыл что-то, — поясняет председатель правления ОО «Финпотребсоюз» Айдар Алибаев.

Впрочем, надо сказать, что у Казахстана уже есть опыт в возвращении на родину нелегально вывезенных денег и коррупционеров. За последние 10 лет их было две сотни. Большинство вернули. Но за границей все еще остаются экс-чиновники, укравшие 8 миллиардов долларов. Ну, а если перечислить успешные операции по возврату денег, можно вспомнить дело экс-премьер министра Серика Ахметова и экс-главы Нацкомпании «Астана» ЭКСПО Талгата Ермегияева. Первый пытался скрыть за рубежом 360 миллионов тенге, второй – 13 миллиардов.